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袁隆平农业高科技股份有限公司公告(系列)_资讯频道

时间:2019-07-30 09:50  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

试图纸张信号:000998 试图纸张略号:隆平高科 公报编号:2012-15

袁隆平出租高新希佩德

对使完美合的刑柱合伙

股权质押即时布告

公司及整个的董事许诺付托、精确和完好性,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或重大的思念。

2012年4月23日,公司收到刑柱合伙的布告,公司原刑柱合伙长沙新大新银行威迈出租感兴趣的事直达的火车或汽车公司(以下略号“新大新银行威迈”)被吸取合到湖南新大新银行感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司(以下略号“新大新银行感兴趣的事”)的事项早已使完美(公司已于2012年3月20日在《奇纳试图纸张报》、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上颁布了《袁隆平出租高新希佩德董事会下去公司合伙权利变更的微量性公报》也《袁隆平出租高新希佩德详式权利变更统计表》),新的大新银行威尔默被吸取并合,其接受资产、雇用、雇用由新大信感兴趣的事承当,新大新银行耗费原属于新大西的47份有理继承的财产,800,003隆平高科技感兴趣的事感兴趣的事直达的火车或汽车公司。

吸取合使完美后,侮辱公司的刑柱合伙产生了使不同,只是,刑柱合伙的实践把持人没产生使不同。,常吴月石医生。

合前的所有制结构如次::

合后的所有制结构如次::

■2012年4月17日,新大信感兴趣的事主宰地区公司35,960,000股(整个为不受限度局限的血液循环股),占公司感兴趣的事总额的刮治术为12.97%)质押给山狗舞国际代销人感兴趣的事直达的火车或汽车公司;2012年4月19日,新大信感兴趣的事主宰地区公司11,460,000股(整个为不受限度局限的血液循环股),占公司感兴趣的事总额的刮治术为4.13%)质押给山狗舞国际代销人感兴趣的事直达的火车或汽车公司,为山东国际代销人代销人代销人荣誉试图质押批准。

是你这么说的嘛!两笔质押留下印象已有别于于2012年4月17日和2012年4月19日在奇纳试图纸张留下印象结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行操作了中间定位工序,质押关口设定一时期期限来统治有别于自2012年4月17日和2012年4月19日起至质押权人向奇纳试图纸张留下印象结算直达的火车或汽车责任公司深圳分行推荐操作破除质押日止。

短暂拜访2012年4月23日,新大信刑柱公司感兴趣的事共计4股,800,003股,公司感兴趣的事刮治术为17.24%。本公司累计质押公司感兴趣的事为4股。,420,000股,公司感兴趣的事刮治术为17.11%。

格外地布告。

袁隆平出租高新希佩德董事会

二○几个年四月二十五身体的结合的橄榄球队日

自有资金略号:隆平高科 自有资金信号:000998 公报编号:2012-16

袁隆平出租高新希佩德

第五届董事会

第十一届(暂时)警卫官比分公报

公司及整个的董事许诺付托、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性正式的或重大的思念。

袁隆平出租高新希佩德(以下略号“公司”)第五届董事会第十一次(暂时)警卫官采取对应方法召集和决议。基准《袁隆平出租高新希佩德方向》,警卫官布告、打手势和决议票以传真传输和电子邮件方法于2012年4月22日在内公司整个的董事、监事、高级管理权杖。短暂拜访2012年4月24日,董事会secretary 秘书之职收到,基准董事会的决议提议,作出以下比分::

一、关心关口了《袁隆平出租高新希佩德2012年主要的一刻钟使报到》全文及版本。

《袁隆平出租高新希佩德2012年主要的一刻钟使报到》全文的详细内容已于2012年4月25日颁布在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上;《袁隆平出租高新希佩德2012年主要的一刻钟使报到》版本的详细内容已于2012年4月25日颁布在《奇纳试图纸张报》、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上。

这项法案的开票结出果实:符合10票,0票支持,0弃权,符合投票权占董事会无效决议权的100%。

二、关心关口了《袁隆平出租高新希佩德下去修改方向的打手势》。

主要的百零六条原为:董事会由11名董事结合。,一位主席,两位副主席。”

修改为:

董事会由11名董事结合。,一位主席,两位副主席。

另一位给以荣誉主席。给以荣誉主席指责董事会部件,既不承当也不是实行董事契约。给以荣誉主席由董事会选中的或交替。。给以荣誉主席可以列席董事会警卫官并发表提议。。”

主要的百二第十四条原为:公司有一点钟主席,几位副总统兼董事,董事会secretary 秘书1名。是你这么说的嘛!权杖均为公司高级管理权杖。,整个由董事会佣金和解雇。”

修改为:

公司有一点钟主席,一位首席执行官,几位副总统兼董事,董事会secretary 秘书1名。是你这么说的嘛!权杖均为公司高级管理权杖。,整个由董事会佣金和解雇。

首席执行官由董事长确定。,董事会的佣金或解雇。首席执行官职掌公司的勤劳运营和家庭般的温暖。”

这项法案的开票结出果实:符合10票,0票支持,0弃权,符合投票权占董事会无效决议权的100%。

三、关心关口了《下去彭光剑医生辞去董事会secretary 秘书并确定陈志新医生为董事会secretary 秘书的打手势》。

岗位调停解说,彭光坚医生辞去董事会secretary 秘书张贴,吴月石董事长确定,董事会符合佣金陈志新医生为。附上陈志新医生的简历。

这项法案的开票结出果实:符合10票,0票支持,0弃权,符合投票权占董事会无效决议权的100%。

四、关心关口了《袁隆平出租高新希佩德下去召集201年度合伙大会的布告》。

4月25日,《奇纳试图纸张报》颁布了该打手势的详细内容。、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上。

这项法案的开票结出果实:符合10票,0票支持,0弃权,符合投票权占董事会无效决议权的100%。

格外地布告。

袁隆平出租高新希佩德董事会

二○几个年四月二十五身体的结合的橄榄球队日

附件:

陈志新医生简历

陈志新:男,1972年结果,卒业于湖南出租大学,大学本科,高级经济师。湖南省出租科学院原副教长,隆平高科行政法务部副管理人,当权派开发部管理人,北京的旧称屯宇种业感兴趣的事直达的火车或汽车公司董事长。教会中的任职者湖南龙坪高科油麻董事长。,隆平高新希佩德副总统。

陈志新医生与刑柱合伙及AC无相干相干;不主宰公司感兴趣的事;奇纳证监会及如此等等机关、试图纸张交易所垃圾处分。

自有资金略号:隆平高科 自有资金信号:000998 公报编号:2012-17

袁隆平出租高新希佩德

下去召集201年度合伙大会的布告

公司及整个的董事许诺付托、精确和完好性,宣告者的虚伪记载、对给错误的劝告性正式的或重大的思念承当共同责任。

一、警卫官基本境况

(1)召集时期:2012年5月18日午前9点:00

(二)警卫官召集职位:长沙市车站北路459号试图纸张大厦15楼警卫官室

(三)会议召集人:袁隆平出租高新希佩德董事会

(四)警卫官召集方法:现场开票

(5)托盘:

1、在201年5月11日星期五午后close的现在分词形式后,在奇纳试图纸张留下印象结算感兴趣的事直达的火车或汽车公司深圳分行留下印象在册的主宰本公司自有资金的整个的合伙均有权列席这次合伙大会。合伙可以亲自列席警卫官。,也可以付托代理人列席警卫官和开票。,代理人不用是公司的合伙。。

2、公司董事、监事、高级管理权杖。

3、公司记住的证人初级律师。

二、警卫官关心的事项

(一)关心《袁隆平出租高新希佩德2011年度董事会工作使报到》。

(二)关心《袁隆平出租高新希佩德2011年度中西部及东部各州的县议会工作使报到》。

(三)关心《袁隆平出租高新希佩德2011长年累月度使报到》及年度使报到摘要。

(四)关心《袁隆平出租高新希佩德2011年度利润分配预案》。

董事会符合以公司2011年12月31日的总首都的27720万股为基数,向整个的合伙每10股派发1元现钞彩金,关口资金储藏添加首都的,每10股添加5股。

(五)关心《袁隆平出租高新希佩德下去续聘天健会计公司感兴趣的事直达的火车或汽车公司为2012年度审计机构的打手势》。

(六)关心《袁隆平出租高新希佩德下去确定张秀宽医生为第五届董事会董事攻读学位者的打手势》。

(七)关心《袁隆平出租高新希佩德下去修改方向的打手势》。

广告一、二、第三次发行的详细资料在《奇纳试图纸张报》上颁布。、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上。

20年12月3日,《奇纳试图纸张报》颁布了6号清单的详细内容。、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上。

2012年4月25日,《奇纳试图纸张报》颁布了7号打手势的详细内容。、《试图纸张时报》、《上海试图纸张报》、《水流知识报》://www.cninfo.com.cn)上。

三、合伙大会留下印象财富

(一)留下印象方法:列席警卫官的身体的合伙,拿着我的身份证、合伙解说卡及持股能防范(付托代理人拿着我的身份证、付托付托书、客户合伙解说车、客户身份证)留下印象。公司合伙营业执照硬拷贝、法定代理人付托书、预者身份证留下印象。远离的合伙可以关口写印刷体字母或传真传输停止留下印象。。

(2)留下印象时期:经常在白天地,2012年5月14日至2012年5月17日(午前9点:00—午后5:00)

(3)流露和累积而成:

1、累积而成:长沙市车站北路459号试图纸张大厦九楼董事会secretary 秘书问询处

2、邮递区号:410001

3、话筒:0731-82183880

4、传真传输:0731-82183880

5、与接触:傅千

四、如此等等事项:警卫官继续了半歇。,预合伙支出董事会、继续处于某种状态和交通费。

格外地布告。

袁隆平出租高新希佩德董事会

二○几个年四月二十五身体的结合的橄榄球队日

附:付托付托书

付托付托书

顾客:

客户合伙账号:

顾客分配: 股

代销人:

代销人身份证号码:

兹不受约束付托 医生/鸨母代表本单位/本人列席袁隆平出租高新希佩德2011年度合伙大会并行使决议权。

付托用发动机发动:代表本单位/本人参与合伙大会并对警卫官关心的事项行使决议权。

1、对《袁隆平出租高新希佩德2011年度董事会工作使报到》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

2、对《袁隆平出租高新希佩德2011年度中西部及东部各州的县议会工作使报到》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

3、对《袁隆平出租高新希佩德2011长年累月度使报到》及年度使报到摘要投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

4、对《袁隆平出租高新希佩德2011年度利润分配预案》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

5、对《袁隆平出租高新希佩德下去续聘天健会计公司感兴趣的事直达的火车或汽车公司为2012年度审计机构的打手势》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

6、对《袁隆平出租高新希佩德下去确定张秀宽医生为第五届董事会董事攻读学位者的打手势》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

7、对《袁隆平出租高新希佩德下去修改方向的打手势》投符合/支持/弃权票(如为支持或弃权,请解说解说。。

付托关口设定一时期期限来统治:袁隆平出租高新希佩德2011年度合伙大会召集连续。(注:设想客户没预备详细的命令,代理人可以基准本人的请求开票。。)

顾客(顾客为公司合伙),单位盖印:

付托日期:

代销人(签名):

袁隆平出租高新希佩德

孤独董事佣金人

董事会secretary 秘书孤独提议

袁隆平出租高新希佩德(以下略号“公司”)第五届董事会于2012年4月24日以对应决议方法召集第十一次(暂时)警卫官,关心关口佣金陈志医生的提议。基准《下去准备孤独董事体系的传导提议》、《深圳试图纸张交易所底板股票上市的公司投机运作导演》和《袁隆平出租高新希佩德方向》、《袁隆平出租高新希佩德孤独董事工作体系》的中间定位规则,关口审察公司试图的知识,由于孤独法官,本人对这些成绩有以下主张:

一、董事会对C医生的佣金顺序、法规也《袁隆平出租高新希佩德方向》的规则,合法无效。

二、关口对陈志新医生身体的简历的审察,本人置信他有十足的专门知识和熟练,未被发现的人在公司条例、《深圳试图纸张交易所底板股票上市的公司投机运作导演》规则的不得肩起公司高级管理权杖的境况,也没奇纳证监会以为在市场上出售某物进入。

孤独董事签名:邹定民、屈茂辉、郭平、任爱胜

二○几个年四月二十五身体的结合的橄榄球队日